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かわしんのマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインを踏まえた取組み

かわしんのマネー・ローンダリング及び
テロ資金供与対策に関するガイドラインを踏まえた取組み

金融庁は、2018年2月に、金融機関等における実効的なマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の基本的な考え方を明らかにした「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定、公表しました。これに基づき、当金庫ではお客さまとのお取引の内容、状況等に応じ、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等で確認が求められている事項に加え、お取引目的やお取引内容等について窓口・書面等により確認させていただく場合があります。住所などのお届け事項が変更になった場合や在留期間を更新された場合は、お早めに変更等のお手続きをお願いいたします。お手続き方法についてご不明な点がございましたら、お取引店舗の窓口にお問い合わせください。お客さまにはお手数をおかけしますが、何卒、ご理解とご協力をお願いいたします。